Після завершення досудового розслідування у справі «Мідас» сторона обвинувачення відкрила матеріали підозрюваним та їхнім адвокатам. Одночасно НАБУ і САП продовжують заходи з пошуку й арешту активів, а з матеріалів справи виділили кілька окремих проваджень.
Які рішення ухвалено на завершенні слідства
За даними слідства, учасники злочинної організації отримували від контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом»» та підприємств у сфері управління Міністерства енергетики відкати в розмірі 10%–15% від вартості контрактів. За відмову платити вони блокували оплату вже наданих послуг або позбавляли контрагентів статусу постачальника.
Незаконно отримані кошти акумулювали в окремому офісі в центрі Києва. Протягом 2020–2025 років туди перемістили понад 111 млн дол. США та 12 млн євро у готівці зі сфери енергетики.
Які кроки залишаються
За версією слідства, для легалізації коштів використовували криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд. НАБУ і САП наклали арешти на активи в Україні та за її межами, і ці заходи триватимуть далі. В окремих провадженнях дослідження корупції в енергетичному секторі, відмивання коштів в інтересах інших людей та інших злочинів продовжується.
Залишити відповідь