19 серпня 2026 року НАБУ та САП оприлюднили матеріали нової спецоперації «Форест Гамп». Фігурантам оголосили підозри за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Розслідування стосується походження 150 мільйонів гривень, які приватні фірми внесли як заставу за Германа Галущенка.
Що змінилося 19 серпня
Підозри оголошено за статтею про відмивання майна. За даними слідства, до складу злочинної групи входять: заступник голови Офісу президента України, голова правління та голова наглядової ради державного банку «Сенс Банк», ексдепутат та інші особи. НАБУ також заявило про зафіксовані спроби ввести підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. Імена фігурантів у публікаціях називаються як припущення, тож остаточно їх підтверджує лише слідство.
Як гроші стали заставою
- На початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенс Банк».
- 16 червня довірена особа екснардепа зустрілась із головою правління банку.
- Перший транш у 50 млн грн розділили: 15 млн грн отримала довірена особа, решту передали до конвертаційного центру.
- 22 червня доставили другий транш у 10 млн грн; третій становив 70 млн грн (20 млн грн — довіреній особі, 50 млн грн — до конвертаційного центру).
- Останній транш у 20 млн грн реалізували за тією ж схемою.
- 29 червня всі кошти пішли на заставу Галущенка, яку суд спершу призначив у 200 млн грн, а потім зменшив до 150 млн грн.
Застава вносилася фірмами «Пелет Сервіс», «Гірант Констракт», «Тетрас Оптіма» та «Скайт Рітейл», а кошти конвертували з готівки у безготівкові через підконтрольну компанію з рахунком у «Сенс Банку».
Залишити відповідь