Європейське видання EUToday опублікувало матеріал, у якому обґрунтовує, що справу щодо розкрадання державних коштів через «Дельта Банк» має розслідувати Національне антикорупційне бюро України. Йдеться про збитки у понад 23 млрд грн (близько 500 млн доларів або 440 млн євро), завдані державі фінустановою. Загалом українські правоохоронці розслідують зловживання на суму понад 2,5 млрд доларів.
Чому це стосується кожного платника податків
Фонд гарантування вкладів, який залучив кошти в уряду для виплат вкладникам «Дельта Банку», тепер зобов’язаний їх повернути. За версією авторів матеріалу EUToday, саме НАБУ виглядає єдиним органом, здатним об’єктивно та прозоро розслідувати як саме розкрадання, так і подальше відмивання коштів. У травні 2026 року Національна поліція України вже відкрила кримінальне провадження щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а проти колишнього власника банку Миколи Лагуна НАБУ веде кілька справ. Лагун оголошений у національний та міжнародний розшук і переховується у Відні; у 2025 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти нього санкції через співпрацю з Росією.
Як працювала схема та куди пішли кошти
За версією EUToday, банк протягом кількох років видавав фіктивні кредити підставним особам без реального забезпечення. Серед підозрюваних у причетності до шахрайства — сам Лагун, його сестра Антоніна Лагун (переховується у Великій Британії), а також колишня голова правління банку Олена Попова і колишні топменеджери Денис Тарасюк і Віталій Масюра. Кошти виводили в офшори й інвестували в нерухомість і землю, зокрема сотні гектарів під забудову в Карпатах та на околицях Києва. Слідчі встановили розширений перелік підставних осіб, на яких зареєстровані бізнес-структури, що приносять колишньому власнику «Дельти» стабільні мільйонні доходи. Серед них — юридична фірма колишньої юристки банку Ганни Гуцалюк, а також Максим Чернов, який керує всіма бізнес-інтересами Лагуна в Україні. Проведено обшуки в осіб, на чиї імена реєструвалися ці активи.
Залишити відповідь